Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar, en A Coruña, calle Cantón Pequeño, nº 9 - 2º Dcha, el día 15 de junio de 2023, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 16 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2022
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultados referido todo ello al ejercicio 2022.
3. Nombramiento, cese y reelección de consejeros, si procede.
4. Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes perceptivos, que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 5 de mayo de 2023
El Secretario del Consejo de Administración. José Luis Heitzmann Hernández
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar, en A Coruña, calle Cantón Pequeño, nº 9 - 2º Dcha, el día 14 de junio de 2022, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 15 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2021
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultados referido todo ello al ejercicio 2021.
3. Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes perceptivos, que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 5 de mayo de 2022
El Secretario del Consejo de Administración. José Luis Heitzmann Hernández
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar, en A Coruña, calle Cantón Pequeño, nº 9 - 3º, el día 13 de octubre de 2021, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 14 de octubre, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2019.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultados referido todo ello al ejercicio 2019.
3. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2020.
4. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultados referido todo ello al ejercicio 2020.
3. Traslado de domicilio social.
5. Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes perceptivos, que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 10 de septiembre de 2021
El Secretario del Consejo de Administración. José Luis Heitzmann Hernández
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar, en A Coruña, calle San Andrés 141, 1º Izda, el día 18 de junio de 2019, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 19 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2018.2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultados referido todo ello al ejercicio 2018.
3. Nombramiento, cese y renovación de consejeros, si procede.
4. Delegación de facultades
5. Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes perceptivos, que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 13 de mayo de 2019.
El Secretario del Consejo de Administración. Joan Ribot Margarit
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar, en A Coruña, calle San Andrés 141, 1º Izda, el día 21 de junio de 2018, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 22 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2017.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultados referido todo ello al ejercicio 2017.
3. Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 3 de mayo de 2018.
El Secretario del Consejo de Administración. Joan Ribot Margarit
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar, en A Coruña, calle San Andrés 141, 1º Izda, el día 20 de junio de 2017, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 21 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2016.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultados referido todo ello al ejercicio 2016.
3. Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 5 de mayo de 2017.
El Secretario del Consejo de Administración. Joan Ribot Margarit
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar, en A Coruña, calle San Andrés 141, 1º Izda, el día 14 de junio de 2016, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 15 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2015.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultados referido todo ello al ejercicio 2015.
3. Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 5 de mayo de 2016
El Secretario del Consejo de Administración. Joan Ribot Margarit
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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar, en A Coruña, calle San Andrés 141, 1º Izda, el día 16 de junio de 2015, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 17 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2014.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultados referido todo ello al ejercicio 2014.
3. Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 6 de mayo de 2015
El Secretario del Consejo de Administración. Joan Ribot Margarit
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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar, en A Coruña, calle San Andrés 141, 1º Izda, el día 17 de junio de 2014, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 18 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2013.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultados referido todo ello al ejercicio 2013.
3. Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros.
4. Delegación de facultades.
5. Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 6 de mayo de 2014
El Secretario del Consejo de Administración. Joan Ribot Margarit